Пример устава общества с ограниченной ответственностью за 1998 год
П Р О Т О К О Л №
общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственность
"ТЕКСАЙН-ЛТД"
г. Пятигорск " " 1998 г.
Всего участников: 7
Присутствовало: 7
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об учреждении нового предприятия: Общества с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ЗАО "Русский лен".
Рассмотрение проекта Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
Рассмотрение проекта Устава вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
1. СЛУШАЛИ: Павлюка Е.Г. об учреждении вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Малахит" на долевых началах с ЗАО "Русский лен" с уставным капиталом 8500 тыс. рублей и долей ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" 20 %.
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить новое предприятие: общество с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ЗАО "Русский лен" с долей участия ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" не менее 20 %.
СЛУШАЛИ: Кузьмина В.И. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта Учредительного договора.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Учредительного договора для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
СЛУШАЛИ: Муртазаева А.А. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта Устава.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Устава для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
По всем вопросам голосовали: "за" - единогласно.
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:
Дроб
Кузьм
Мурт
Найми
Сергей Иванович
П Р О Т О К О Л №
общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
"Русский лен"
г. Москва " " 1998 г.
По данным регистрации на
Собрании присутствуют акционеры
и их представители, владеющие
в совокупности 247 голосующими
акциями, что составляет по
состоянию на 15 мая 1996 года
63,5 % от размещенных Обществом
акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об учреждении нового предприятия: Общества с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД".
Рассмотрение проекта Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
Рассмотрение проекта Устава вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
1. СЛУШАЛИ: Кухарева М.С. об учреждении вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Малахит" на долевых началах с ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" с уставным капиталом 8500 тыс. рублей и долей ЗАО "Русский лен" - 20 %.
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить новое предприятие: общество с ограниченной ответственностью, на долевых началах с ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" с долей участия ЗАО "Русский лен" не менее 20 %.
СЛУШАЛИ: Кухарева М.С. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта Учредительного договора.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Учредительного договора для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
СЛУШАЛИ: Кухарева М.С. об одобрении и вынесении на общее собрание участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит", проекта Устава.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Устава для рассмотрения на общем собрании участников вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
По всем вопросам голосовали: "за" - единогласно.
Председатель собрания Кухарев М.С.
Секретарь собрания Лихачева М.И.
П Р О Т О К О Л № 1
учредительного собрания Общества
с ограниченной ответственностью
"Малахит"
г. Пятигорск " " 1998 г.
Всего учредителей: 2 (два) юридических лица
и 4 (четыре) физических лица
Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об учреждении нового предприятия: Общества с ограниченной ответственностью "Малахит", на основе общей долевой собственности 2-х (двух) юридических лиц: ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" и ЗАО "Русский лен" и 4-х физических лиц, и утверждении Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
2. Об участниках общества и их долях в уставном капитале.
3. О принятии Устава вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью "Малахит".
Об избрании директора общества.
СЛУШАЛИ: Пав. - Об учреждении нового предприятия: Общества с ограниченной ответственностью "Малахит", на основе общей долевой собственности 2-х (двух) юридических лиц: ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" и ЗАО "Русский лен" и четырех физических лиц, и утверждении Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Малахит".
ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Участники создают предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Малахит", именуемое в дальнейшем "Общество", на основе общей долевой собственности.
Общество создано в соответствии с учредительным договором путем учреждения вновь юридическими лицами. Определить уставной капитал в размере 8500 тыс. рублей - 1700 долей по 5 тыс. рублей каждая и утвердить Учредительный договор.
СЛУШАЛИ: Кухарева М.С. об участниках общества и их долях в Уставном капитале.
ПОСТАНОВИЛИ: Считать участниками общества:
Закрытое акционерное общество "Русский лен" (ЗАО "Русский лен")
Место нахождения (почтовый адрес): Россия, 117838, г. Москва, Профсоюзная улица, дом 3.
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСАЙН-ЛТД" (ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД)
Место нахождения (почтовый адрес): Россия, 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, дом № 20.
Дроб
Кузьм
Куха
Муртаз
В образовании уставного капитала Общества распределение долей следующее:
|
341 долей | на 1705 тыс. рублей |
|
341 долей | на 1705 тыс. рублей |
|
254 долей | на 1270 тыс. рублей |
|
127 долей | на 635 тыс. рублей |
|
510 долей | на 2550 тыс. рублей |
|
127 долей | на 635 тыс. рублей |
СЛУШАЛИ: Кухао принятии устава.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять Устав Общества с ограниченной ответственностью "Малахит".
СЛУШАЛИ: Куха М.С. об избрании директора общества
ПОСТАНОВИЛИ: избрать директором общества ___________________________
По всем вопросам голосовали: "за" - единогласно.
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:
-
ЗАО "Русский лен" Кухарев М. С. ООО "ТЕКСАЙН-ЛТД" Павлюк Е.Г. kklll … …. … …. … … ….
ВЫДАНО УТВЕРЖДЕНО
Свидетельство о регистрации Решением общего
№ собрания
от " " 1998 г. " " 1998 г.
У С Т А В
общество с ограниченной
ответственностью
"МАЛАХИТ"
Г. ПЯТИГОРСК
1998 г.
ВЫДАНО УТВЕРЖДЕНО